Fermín Morales
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de la escuela de negocios Esade y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED)
Artículo publicado en el portal especializado Confilegal el 24 de febrero de 2022
Fermín Morales, reconocido penalista y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre el alcance que una carga de prueba en un proceso penal puede demostrar la ausencia de un modelo de prevención y control en cualquier empresa u organización en el artículo «La carga de la prueba en la responsabilidad penal de las personas jurídicas», publicado en el portal especializado Confilegal el pasado 24 de febrero. El experto cita como ejemplo el reciente auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que afecta a las entidades Repsol y CaixaBank en referencia a su posible responsabilidad por la contratación de determinados servicios que revisten indicios de delito. «El referido procedimiento puede ser un buen banco de pruebas de lo hasta ahora manifestado cara al esclarecimiento del alcance de la carga de la prueba por parte de las acusaciones que pretenden la responsabilidad penal de la persona jurídica», señala.
El académico considera que la reforma del Código Penal de 2015 vino a esclarecer el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cifrado en la inobservancia de los deberes de control y transparencia en la prevención de delitos en el seno de la empresa. «Al otorgarse a la Compliance un efecto exonerador de la responsabilidad penal de la persona jurídica se descartaba definitivamente un modelo de transferencia automática de responsabilidad para la empresa por la comisión de delitos de personas físicas que actuasen en su seno», considera. En cualquier caso, cree precipitado el archivo de la causa de la Audiencia Nacional contra las citadas empresas al producirse en la fase de instrucción. «Veremos hasta qué punto las acusaciones asumen la carga de la prueba del descontrol organizativo y de prevención de delitos en la persona jurídica, pues solo en esa medida será viable un planteamiento acusatorio asentado en auténticos indicios de responsabilidad para la persona jurídica».
Morales puso en marcha el pasado enero junto al también experto en Derecho Penal Óscar Morales, el nuevo despacho Morales Abogados Penalistas, donde ambos letrados funden su amplia experiencia. Hasta ahora, Óscar Morales ejercía como director de penal del bufete Uría Menéndez de Barcelona. Ambos profesionales mantienen la tradición de boutique, como se conoce a los pocos y selectos despachos especializados en un ámbito del Derecho, centrando su trabajo de asesoramiento o procesal en clientes de primer nivel, directivos, empresas e instituciones. Con oficinas en Barcelona y Madrid, Fermín Morales y Óscar Morales participan de algunas de las causas más conocidas que se dirimen en la Audiencia Nacional. En los próximos meses su presencia en la capital se reforzará aún más con la ampliación de sus instalaciones. Ambos juristas gozan de un amplio y reconocido prestigio académico y son autores y directores de algunas de las más importantes publicaciones especializadas, como los «Comentarios al Código Penal» de Fermín Morales y el «Código Penal con jurisprudencia» de Thomson Reuters Aranzadi que realizó Óscar Morales.
